Programa de Capacitación
¿Que debe incluir?
Los programas de capacitación deben incluir ejemplos de monitoreo, reporte de lavado de dinero, y actividades sospechosas que se adapten, según corresponda, a cada área operacional. La agencia debe proporcionar capacitación a los agentes que sean responsables de realizar funciones relacionadas con BSA en nombre de la agencia. Si la agencia depende de otra institución o de un tercero para realizar la capacitación, se debe mantener la documentación adecuada.
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Monitoreo de las políticas y procedimientos del programa de cumplimiento de Antilavado de Dinero del comercio y validar si el mismo opera en conformidad con los requisitos de la Ley de Sigilo Bancario (BSA).
La Ley de Sigilo Bancario (BSA) requiere que todos los MSB establezcan y mantengan un programa de AML por escrito razonablemente diseñado para evitar ser usados para facilitar el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas.
Análisis de las transacciones de envíos realizados en el negocio y su cumplimiento con las políticas de las Agencias Reguladoras.