Terminología General:
Procesamiento Automático de Datos.
Antilavado de Dinero.
Número de Identificación Bancaria.
Cambio de Peso del Mercado Negro.
Código de Regulaciones Federales.
Intercambio Electrónico de Datos.
Orden de Segmentación Geográfica.
Memorando de Entendimiento.
Empresas de Servicios Monetarios.
Sistema de Comunicación Acta Patriota.
Codigo Comercial Uniforme.
Reglas de las Naciones Unidas para la Administración de EDI, Comercio, y Transporte.
Código de Estados Unidos.
Estatutos, Leyes, e Informes de EE. UU.:
Acta de Sigilo Bancario.
Ley Internacional de Poderes Económicos.
Informe Sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
Ley de Control de Blanqueo de Capitales de 1986.
Ley de Represión del Blanqueo de Capitales de 1994.
Formularios BSA:
Informe de Transporte Internacional de Moneda o Instrumentos Monetarios.
Informe de Transacciones de Divisas.
Informe de Transacciones de Divisas de los Casinos.
Informe de Transacciones de Divisas de los Casinos - Nevada.
Informe de Cuenta Bancaria Extranjera.
Informe de Actividad Sospechosa.
Informe de Actividad Sospechosa para Casinos y Clubes de Cartas.
Informe de Actividades Sospechosas por Industrias de Valores y Futuros.
Informe de Actividades Sospechosas para Empresas de Servicios Monetarios.
Gobierno:
Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero, Departamento de Justicia.
Oficina de Asistencia Judicial, Departamento de Justicia.
Aduanas y Protección Fronteriza, Departamento de Seguridad Nacional.
Comisión de Comercio de Productos Básicos Futuros.
Agencia Central de Inteligencia.
Centro Contra el Terrorismo, Agencia Central de Inteligencia.
Administración de Control de Drogas, Departamento de Justicia.
Departamento de Seguridad Nacional.
Oficina Ejecutiva de Fiscales de los Estados Unidos, Departamento de Justicia.
Oficina Federal de Investigaciones, Departamento de Justicia.
Corporación Federal de Seguros de Depósito.
Junta de la Reserva Federal.
Red de Ejecución de Delitos Financieros, Departamento del Tesoro.
Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad.
Área de Blanqueo de Capitales de Alta Intensidad y Delitos Financieros Relacionados.
Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, Departamento de Seguridad Nacional.
Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Departamento de Estado.
Servicio de Rentas Internas, Departamento del Tesoro.
Servicio de Rentas Internas - Investigaciones Criminales, Departamento del Tesoro.
Centro de Coordinación de Lavado de Dinero, Departamento de Seguridad Nacional.
Administración Nacional de Cooperativas de Crédito.
Oficina del Contralor, Departamento de Hacienda.
Grupo de Trabajo Antidrogas Contra el Crimen Organizado.
Oficina de Control de Activos Extranjeros, Departamento del Tesoro.
Oficina de Programas de Justicia, Departamento de Justicia.
Oficina de Política Nacional de Control de Drogas.
Oficina de Supervisión de Ahorros, Departamento del Tesoro.
División de Operaciones Especiales, Departamento de Justicia.
Sección de Operaciones de Financiamiento del Terrorismo, Oficina Federal de Investigaciones.
Centro de Integración de Amenazas Terroristas.
Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos.
Servicio Secreto de los Estados Unidos, Departamento de Seguridad Nacional.
