HIFCA son las siglas de High Intensity Financial Crime Area, "estas áreas de alto riesgo se anunciaron por primera vez en la Estrategia Nacional de Lavado de Dinero de 1999 y fueron concebidas en la Ley de Estrategia de Lavado de Dinero y Delitos Financieros de 1998 como un medio para concentrar los esfuerzos de aplicación de la ley en el ámbito federal, nivel estatal y local en zonas de lavado de dinero de alta intensidad.

La Ley de Estrategia de Crímenes Financieros y Lavado de Dinero de 1998, P.L. 105-310 (30 de octubre de 1998) (la "Ley de Estrategia de 1998"), exige la designación de ciertas áreas como áreas en las que el lavado de dinero y los delitos financieros relacionados son extensos o presentan un riesgo sustancial será un elemento de la estrategia nacional desarrollado de conformidad con la sección 5341 (b) de la Ley. Consulte 31 U.S. Code 5341 (b) y 5342 (b).

El programa HIFCA tiene como objetivo concentrar los esfuerzos de aplicación de la ley a nivel federal, estatal y local para combatir el lavado de dinero en zonas designadas de lavado de dinero de alta intensidad. Para implementar este objetivo, se creó o identificó un equipo de acción contra el lavado de dinero dentro de cada HIFCA para encabezar un esfuerzo coordinado federal, estatal y local contra el lavado de dinero. Cada equipo de acción está compuesto por todas las autoridades de ejecución, fiscales y reguladores financieros federales, estatales y locales pertinentes.

Fuente: https://www.fincen.gov//