¿Que es el Manual del Empleado?
El manual del empleado brinda a los empleados una descripción detallada de las políticas que son específicas de su organización junto con otros procedimientos, políticas, y beneficios. eL manual del empleado, establece expectativas claras para sus empleados al mismo tiempo que establece sus obligaciones legales.
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Monitoreo de las políticas y procedimientos del programa de cumplimiento de Antilavado de Dinero del comercio y validar si el mismo opera en conformidad con los requisitos de la Ley de Sigilo Bancario (BSA).
La Ley de Sigilo Bancario (BSA) requiere que todos los MSB establezcan y mantengan un programa de AML por escrito razonablemente diseñado para evitar ser usados para facilitar el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas.
Análisis de las transacciones de envíos realizados en el negocio y su cumplimiento con las políticas de las Agencias Reguladoras.