Plan de Negocio
¿Para qué sirve un Plan de Negocio?
El propósito de un Plan de Negocios es identificar, describir y analizar una oportunidad comercial y/o un negocio ya en marcha, examinando su viabilidad técnica, económica y financiera.
¿Cuáles son los 3 propósitos principales de un plan de negocios?
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AREAS DE REVISIÓN |
REQUERIMIENTO FEDERAL Y/O DEL ESTADO |
|---|---|
| Licencias, registros y / o permisos | Requerimientos Estatales y Federales |
| Registro en FinCEN E-Filing | Requerimiento Federal |
| Registro en FinCEN como una empresa de servicios monetarios (MSB) | Requerimiento Federal |
| Análisis de riesgo | Requerimiento Federal |
| Contratos con las empresas de transferencia de dinero | Requerimiento Federal |
| Notificación del consumidor requerida por el estado | Requerimiento Estatal |
| Cumplimiento de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) | Requerimiento Federal |
| Cumplimiento con el Acta Gramm-Leach-Bliley (GLBA) | Requerimiento Federal |
| Registro de la designación del Oficial de Cumplimiento de AML | Requerimiento Federal |
| Conozca a sus clientes (KYC) y los procedimientos utilizados para identificarlos adecuadamente | Requerimiento Federal |
| Cumplimiento del requisito del Informe de transacciones en divisas (CTR) | Requerimiento Federal |
| Cumplimiento del requisito del Informe de actividad sospechosa (SAR) | Requerimiento Federal |
| Actividad de monitoreo de transacciones de remesas de dinero | Requerimiento Federal |
| Actividad de monitoreo de transacciones con cambio de cheques | Requerimiento Federal |
| Actividad de monitoreo de transacciones de giros postales | Requerimiento Federal |
| Actividad de monitoreo de transacciones de pagos de facturas | Requerimiento Federal |
| Cumplimiento con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) | Requerimiento Federal |
| Ley de Sigilo Bancario (BSA) y la lucha contra el lavado de dinero (AML) | Requerimiento Federal |
| Análisis de resultados de auditorías anteriores y/o auditorías del IRS | Requerimiento Federal |
| Programa de adiestramiento para empleados | Requerimiento Federal |
| Manual del programa de cumplimiento de AML | Requerimiento Federal |
| Leyes, reglamentos, políticas y procedimientos del estado | Requerimiento Estatal |
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Monitoreo de las políticas y procedimientos del programa de cumplimiento de Antilavado de Dinero del comercio y validar si el mismo opera en conformidad con los requisitos de la Ley de Sigilo Bancario (BSA).
La Ley de Sigilo Bancario (BSA) requiere que todos los MSB establezcan y mantengan un programa de AML por escrito razonablemente diseñado para evitar ser usados para facilitar el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas.
Análisis de las transacciones de envíos realizados en el negocio y su cumplimiento con las políticas de las Agencias Reguladoras.