SARs & CTRs para proteger tu negocio
Si manejas envíos de dinero o cambio de cheques, tarde o temprano vas a necesitar presentar SARs y CTRs. Nosotros revisamos tu actividad, identificamos operaciones sospechosas y preparamos los reportes correctamente para que estés alineado con la Ley de Sigilo Bancario y los requisitos de FinCEN/IRS.
Nosotros identificamos la actividad sospechosa
Analizamos tus transacciones, detectamos patrones inusuales, structuring y comportamiento que pueda considerarse sospechoso, y te decimos cuándo corresponde presentar un SAR o un CTR.
Incluido en tu suscripción Cumplimiento – Paz Mental
Si estás suscrito a nuestro programa Cumplimiento – Paz Mental, el análisis de transacciones y la preparación de SARs y CTRs forma parte del servicio. Tú operas el negocio, nosotros nos encargamos del cumplimiento.
