MANTÉN TU NEGOCIO MSB AL DÍA CON EL CUMPLIMIENTO

Cumple con la Ley de Sigilo Bancario, mantén tu documentación organizada y evita correr cuando el banco, tu remesadora o una revisión te pidan información.
Con Cumplimiento – Paz Mental, tu negocio recibe seguimiento continuo, recordatorios importantes y apoyo práctico para mantenerse en control.

Tú te encargas de tus clientes. Nosotros del Cumplimiento Legal.

Servicios Individuales

Pago por Servicios Individuales

Elige solo lo que necesites, cuando lo necesites. Ideal para MSBs que prefieren pagar por servicio.

Nuestros Servicios

Revisión Independiente
Manual del Programa de AML
Análisis de Transacciones
SARs & CTRs
Creación y configuración de FinCEN
Renovación de registro FinCEN – MSB
Formas Bancarias MSB
Plan de Negocio
Manual del Empleado
Adiestramiento para empleados
Formación INC, LLC, LP, DBA, EIN

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Cumplimiento Paz – Mental

$99/mes (suscripción anual)

Nos encargamos de lo mas importante de cumplimiento mientras tú te concentras en hacer crecer tu negocio.

Servicios Incluidos

Revisión Independiente anual
Manual del Programa de AML actualizado (inglés y español)
Análisis de Transacciones (cada 6 meses)
SARs & CTRs (hasta 6 al año)
Creación y configuración de FinCEN
Renovación de registro FinCEN – MSB
Formas Bancarias MSB (hasta un banco al año)
Mensajes recordatorios automáticos
Preparación para auditorías

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Métodos de Pago

Para tu comodidad, aceptamos los
principales métodos de pago.

Cumplimiento Legal Actualizado

Cada documento, reporte y recomendación está diseñado para proteger tu negocio..

SSL Secure Payment

Todas las transacciones se procesan de forma segura mediante cifrado SSL y cumplen con los estándares PCI DSS.

Cumplimiento – paz mental
El apoyo Real que necesitas

Manejar un negocio MSB no es solo atender clientes. También implica mantener documentación al día, responder a requerimientos y evitar que el cumplimiento se convierta en un problema.
Muchas tiendas reaccionan solo cuando el banco, la remesadora o una revisión piden algo. Y cuando eso pasa, todo se vuelve urgente.
Cumplimiento – Paz Mental te ayuda a mantener el orden con seguimiento continuo, recordatorios importantes y apoyo práctico para que tu negocio funcione con más control, más claridad y sin improvisación.
Porque el cumplimiento no debería atenderse solo bajo presión.
Debería mantenerse al día todo el tiempo.

Preguntas Frecuentes – Cumplimiento Paz Mental

Cumple sin estrés. Nosotros te acompañamos

Tu cumplimiento legal no tiene por qué ser una carga.
Aquí respondemos las dudas más comunes sobre nuestras suscripcion. Si tienes otras preguntas, puedes escribirnos o agendar una consulta directa.

Incluye todo lo que necesitas para mantener tu programa AML/BSA al día: Revisión Independiente, Manual del Programa de Cumplimiento de Antilavado de Dinero en inglés, español, y personalizado, Registro y Renovación FinCEN, Análisis de Transacciones, SARs & CTRs, Forma Bancaria MSB, Preparación para auditorías, y Recordatorios Automáticos. Es el paquete que te libera del estrés operativo del cumplimiento.

No se puede pausar pero su se pede cancelar antes del término del acuerdo anual. Sin embargo, si usted decide cancelar prematuramente, requerirá que los servicios ya prestados se facturan a precio regular y se se le descontará lo que ya haya pagado. El objetivo es mantener la continuidad de tu programa y que tu negocio siga cumpliendo sin interrupciones.

Si ya tienes tu Manual AML, lo revisamos para garantizar que esté actualizado, y que cumple con las recomendaciones de FinCEN, BSA, AML, y de tu estado. Si requiere actualizaciones, te entregamos una versión actualizada.

El proceso toma entre 48 y 72 horas a partir del momento en que recibimos todos los documentos requeridos. Una vez entregados todos los documentos, realizamos el análisis, preparamos el reporte final y lo enviamos junto con las observaciones y recomendaciones correspondientes. Nuestro objetivo es que cuentes con tu Revisión Independiente lista en menos de tres días hábiles, sin demoras ni interrupciones en tu operación.

Ofrecemos servicio en los 50 estados de los Estados Unidos y en Puerto Rico. Nuestro equipo maneja programas de cumplimiento y revisiones independientes para negocios en todo el país, sin importar su ubicación. El proceso se realiza de manera remota, solicitando la documentación necesaria directamente al cliente. Con base en esa información, realizamos el análisis completo, elaboramos el reporte final y te lo enviamos PDF. Esto nos permite ofrecer un servicio ágil, seguro y totalmente conforme a los lineamientos federales y estatales aplicables a cada jurisdicción.

Solo necesitamos la información básica de tu negocio (nombre legal del negocio, nombre fisticio o dba si aplica, dirección física del negocio, nombre completo de la persona encargada (dueño(a), gerente, Oficial de Cumplimiento), teléfono de contacto de la persona encargada, y correo electrónico. Te enviamos por email el acuerdo, y los detalles del pago mensual. El proceso de inscripción, solo toma una o 2 horas.

Cada membresía cubre una localidad registrada. Sin embargo, si manejas varias tiendas o una tienda con sucursales, podemos diseñarte un plan corporativo personalizado que agrupe toda tu operación bajo una misma estructura de cumplimiento. Comunícate directamente con nosotros y te ayudamos a crear un plan adaptado a tu necesidad.

Recibirás recordatorios automáticos por correo electrónico de licencias, permisos, reportes, y aquello que entiendas que quieres incluir en los recordatorios automáticos.

Sí. Puedes solicitar de manera individual cualquiera de los servicios incluidos en la suscripción, así como otros servicios complementarios que no forman parte del programa. Visita la sección Servicios para conocer el listado completo de opciones disponibles para tu negocio.

Porque no venimos a fiscalizarte, venimos a ayudarte. No te señalamos errores, te enseñamos a evitarlos. Y mientras otros te asustan con la ley, nosotros te enseñamos cómo cumplirla para que puedas dormir tranquilo.

En una industria llena de regulaciones y de agentes reguladores, donde todos buscan que haces mal para darte una multa, nosotros te enseñamos a hacerlo bien y a evitar las multas. No hablamos desde teoría; hablamos desde la experiencia, desde el campo, desde las tiendas que atendemos todos los días y que hoy operan sin miedo, con estructura y con confianza.