Presentamos
Un programa de apoyo AML/BSA diseñado para mantener su negocio MSB organizado, preparado y en cumplimiento.
4 pilares de cumplimiento legal
¿Qué es el programa “En Cumplimiento”?
“En Cumplimiento” es un programa de apoyo continuo diseñado para ayudar a negocios MSB a mantenerse organizados, preparados y alineados con sus obligaciones AML/BSA durante todo el año.
Usted atiende a sus clientes, nosotros el cumplimiento.
“En Cumplimiento” fue creado para que, cuando el banco, el estado, el IRS o una compañía de envío le solicite evidencia de cumplimiento, usted tenga la documentación disponible y la tranquilidad de saber que su programa está organizado.
Todo el año
Cumplimiento organizado durante el año
4 pilares
Base del programa AML/BSA
NUESTRA MISIÓN
Ayudar a los negocios MSB a operar con confianza, manteniendo su cumplimiento AML/BSA organizado, documentado y preparado durante todo el año.
A través de revisiones independientes, manuales AML, análisis de transacciones, capacitación y apoyo práctico, ayudamos a que cada negocio tenga evidencia disponible cuando bancos, reguladores, IRS o compañías de envío la soliciten.
Menos distracciones. Más enfoque en sus clientes.
El mercado de servicios monetarios ha cambiando. La competencia de las aplicaciones móviles, las nuevas tarifas aplicables a remesas en efectivo, los cambios en políticas migratorias y la incertidumbre en muchas comunidades de inmigrantes ha reducido el tráfico en las tiendas y ha hecho que cada cliente cuente más que antes.
En este ambiente, el dueño necesita estar presente: atendiendo, orientando, reteniendo clientes y buscando nuevas oportunidades para su negocio. “En Cumplimiento” fue creado para ayudarle a mantener su programa AML/BSA organizado y documentado, sin quitarle tiempo crítico a la operación.
¿Necesita un servicio individual específico?
Además del programa “En Cumplimiento”, ofrecemos servicios individuales para negocios MSB que necesitan apoyo puntual con revisiones, manuales, análisis, reportes, FinCEN, formularios bancarios y otros asuntos relacionados al negocio.
Revisión Independiente
Evaluación anual del programa AML/BSA y recomendaciones de mejora.
Programa AML
Manual, políticas y procedimientos adaptados a las operaciones del negocio.
Análisis de Transacciones
Revisión de actividad, alertas, patrones y documentación de seguimiento.
Programa “En Cumplimiento”
Para negocios MSB que quieren mantener su cumplimiento AML/BSA organizado durante todo el año, con apoyo, revisión, análisis y documentación en orden.
Servicios Individuales
Para negocios que necesitan resolver algo específico: revisión independiente, manual AML, análisis de transacciones, FinCEN, formularios bancarios, SAR/CTR u otros requisitos.
Opciones de Pago
Ofrecemos alternativas de pago según el servicio, incluyendo pago completo o pagos diferidos cuando aplique.
Cómo Funciona “En Cumplimiento”
Un proceso práctico para mantener su cumplimiento AML/BSA organizado durante el año, sin complicar la operación diaria de su negocio.
